Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner revisorjura side



Hvidvask for revisor/bogholder/ikke-godkendt revisor

Hvidvask-værktøjerne består af fuldstændige procedurebeskivelser, herunder risikovurdering, samt værktøjer. Derudover får du adgang til alle de praktiske værktøjer om hvidvask. Pakken indeholder alt du skal bruge for at overholde hvidvaskloven.

Værktøjerne omfatter pt:

Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
Implementeringsplan
Intern kontrol af hvidvask
Kundeidentifikation
Overvelser om transaktion - ejendomskøb
Overvelser om transaktion - ejendomssalg
Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
PEP beslutningsdiagram
PEP diagram med spørgsmål til kunden
Tjekliste på kundeniveau

Bemærk, at abonnenter på værktøjer, abonnenter på "Værktøjer og hotline" og abonnenter på "Værktøjer (erklæring uden sikkerhed)", automatisk har disse værktøjer omfattet af abonnementet. )

Pris

Se alle priser her.

Hvornår?

Du kan få adgang til pakken med det samme. Log på, og gå til "Min brugerprofil", og vælg Abonnementer. Opret dig som bruger, hvis du ikke allerede er oprettet.

Eller ring på 70 10 70 12, og få adgang.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask