Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focus



Hvidvask for revisor/bogholder/ikke-godkendt revisor

Vi laver en kvalitetsstyringsmanual til bogholdere og ikke-godkendte revisionsvirksomheder. Manualen indeholder de forhold om hvidvask der er relevante for alle virksomheder, omfattet af hvidvaskloven.

Derudover får du adgang til alle værktøjer om hvidvask. Disse omfatter pt:

Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
Implementeringsplan
Intern kontrol af hvidvask
Kundeidentifikation
Overvelser om transaktion - ejendomskøb
Overvelser om transaktion - ejendomssalg
Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
PEP beslutningsdiagram
PEP diagram med spørgsmål til kunden
Tjekliste på kundeniveau

Bemærk, at abonnenter på værktøjer og abonnenter på "Værktøjer og hotline" automatisk har disse værktøjer omfattet af abonnementet. De har dog ikke en kvalitetsstyringsmanual (link til kvalitetsstyringsmanual for godkendte revisionsvirksomheder)

Pris

Se alle priser her.

Hvornår?

Du kan få adgang til pakken med det samme. Gå til "Min brugerprofil", og vælg Abonnementer.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask