Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner revisorjura side



Kundeidentifikation

Hvidvaskloven: Dette værktøj bruges som hjælp til at afgøre, hvor meget identifikation vi skal have som identifikation af kunder efter hvidvaskreglerne.

Det bruges samtidig til at skrive begrundelser og konklusion for valget af identifikation. Arket indeholder foruddefinerede begrundelser og konklusioner, som man kan tage udgangspunkt i.

Arket kan anvendes ved juridiske personer, fysiske personer og lejlighedskunder.

Der er tale om en Excelfil med makroer, med endelsen .xlsm. I de fleste versioner af Excel, skal man aktivere redigering og aktivere indhold (begge er store gule advarselsfaner). Visse har helt slået makro-brug fra. Dette kan ændres under Filer - Indstillinger - Center for sikkerhed.

September 2015: Opdateret med eksempel på dokumentation for ID på fonde/foreninger.

Juni 2017: Opdateret til ny hvidvasklov, som trådte i kraft 26.6.2017.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask