Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner revisorjura side



Hvidvask-tjekliste på kundeniveau

Hvidvaskloven: Dette er en tjeliste på kundeniveau til at sikre, at alle dele af hvidvaskloven er overholdt generelt på den enkelte kunde. Den indeholder bl.a. risikovurdering for om kunden er udsat for risiko for hvidvask.

Oktober 2017: Opdateret med selv-opdaterende datoer, så man kan dokumentere at have gennemgået det årligt, blot ved at åbne, gennemgå og lukke dokumentet, og gemme ændringerne.

December 2017: Opdateret med, at formålet med forretningsforbindelsen dokumenteres i tjeklisten.

September 2018: Opdateret med ekstra forhold som efter Finanstilsynets vejledning (sep 2018: udkast) skal dokumenteres i risikovurderingen. Ingen indholdsmæssig ændringer, udelukkende formalia i risikovurderingen som dokumenteres bedre.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask