Hvidvaskmanual

Oprettet: Onsdag, 02. maj 2018 10:59

Senest opdateret: Mandag, 20. september 2021 00:24

Lovpligtig kvalitetstyringsmanual om hvidvask for bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed, regnskabsvirksomhed, ikke-godkendt revisionsvirksomhed mv. Manualen indeholder hvidvaskprocedurer, men ikke nogen procedurer som ikke er lovpligtige.

3.9.2018: Opdateret til 5.1.1. Der er ikke ændret i indholdet, kun afsnitsnummet på 2 forkerte henvisninger.

26.9.2018: Flyttet fra kvalitetsstyrings-seltionen til hvidvask-sektionen.

22.4.2019: Opdateret til version 5.2

26.9.2019: Opdateret til version 6.0, og navnet er ændret til "Hvidvaskmanual". Navnet til trods, indeholder manualen alle procedurer til at modvirke hvidvask.

13.6.2020: Opdateret til version 6.1 med en række sproglige tilpasninger. Derudover ændret omtale af supranationale risikovurdering samt nationale risikovudering for terrorfinansieringen samt NPO'er.

20.9.2021: Opdateret til version 6.3, udelukkende med ændret link til bilag til supranationale risikovurdering.