Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner Magnus



Intern kontrol af hvidvask - ikke-godkendt revisionsvirksomhed

Tjekliste til intern kontrol i forhold til hvidvaskloven. Denne tjekliste indeholder de relevante 18 punkter, som vil afsløre, om virksomheden har tilstrækkelige procedurer, samt om den har udført de af loven krævede forhold. Tjeklisten (den interne kontrol) skal gennemføres løbende, og vi anbefaler at man gennemfører den interne kontrol af hvidvask mindst årligt, eller hvis man ændrer kundesegmenter, produkter osv.

Tjeklistens referencer til kvalitetsstyringsmanualen er tilpasset at der er tale om ikke-godkendt revisionsvirksomhed.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask