Hvidvask og revisors pligter (et simplificeret overblik)
- Oprettet: Onsdag, 05. april 2023 12:49
- Senest opdateret: Onsdag, 02. oktober 2024 19:03
En overskuelig og kortfattet oversigt (én enkelt side) over, hvad revisor / bogholder skal gøre med en ny kunde og en eksterende kunde fsva. ID mv. og hvidvaskloven.
Oktober: Opdateret med at revisor altid skal have PEP-erklæring fra reelle ejere, og at opslag i registret ikke er tilstrækkeligt.
