Undersøgelsesnotat ulovligt lån undersøgelse-underretning om ægtefælle
- Oprettet: Torsdag, 27. februar 2025 14:39
- Senest opdateret: Torsdag, 27. februar 2025 18:44
Dette notat hjæper med dokumentationspligten (noteringspligten) for undersøgelse og underretning af udbetaling som skulle være til selskabet, men som er havnet på kapitalejers ægtefælles bankkonto.
Der sker i eksemplet underretning til hvidvasksekretariatet.
Notatet er opbygget i journaliseringsform, så man kan dokumentere datoerne.
For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere