Lovpligtig kvalitetstyringsmanual om hvidvask for bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed, regnskabsvirksomhed, revisionsvirksomhed (både godkendte og ikke-godkendte) mv. Manualen indeholder risikovurdering og forretningsgange.
3.9.2026: Opdateret til version 7.5. Opdateringen er sket, da Folketinget samme dag har vedtaget L9 (folketingssamling 2025/2026). Opdateringerne omfatter nye afsnit for risikovurdering af proliferationsfinansiering (masseødelæggelsesvåben) og for finansielle sanktioner, samt forretningsgange for begge punkter. Endelig er indsat at intern kontrol skal være uafhængig. Disse 3 dele er ændret i den vedtagne lov. Endelig er der rettet et link omkring sortlistede lande.
Hvis man ønsker at flette manualen med sin egen tilpassede manual, kan man med fordel bruge funktionen ”sammenlign” i MS Word. Det gør opdatering til en nem øvelse på 10 minutter.
Der er i øvrigt også indsat en version af manualen, hvor man kan se alle ændringer.
