Skip to main content



Hotline
  • Hotline via mail: hotline@fagligafdeling.dk
  • Hotline moms via mail: hotlinemoms@fagligafdeling.dk

Undersøgelsesnotat ulovligt lån undersøgelse-underretning

Kategori: Hvidvask
18. juni 2026 / Bjarne Aalbæk

Dette kortfattede notat hjæper med dokumentationspligten (noteringspligten) for undersøgelse og underretning af ulovlige lån til kapitalejer eller ledelse. I eksemplet er der tale om et lån til kapitalejer med bestemmende indflydelse.

Januar 2024: Omdøbt i navnet på internet-siden. Ingen indholdsmæssige ændringer.

Juni 2026: Opdateret så det ikke længere refererer til selskabslovens § 210 (hvilken er ophævet), men i stedet til 115/118 samt 127.

For at læse mere, skal en abonnement anvendes: Klik her for at abonnere

Få din helt egen faglig afdeling HER!